（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：002789 证券简称：*ST建艺 公告编号：2025-083 深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年5月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席董事7人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，董事会同意石访先生、庄萱萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。会议还审议通过了《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的有关公告。深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2025年5月26日。
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