（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-027 山西仟源医药集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告。会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开，由董事长黄乐群先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。
会议审议通过四个议案：一是《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据相关法规对公司章程部分条款进行修订；二是《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，截至2024年12月31日，公司未分配利润为-241,159,399.65元，实收股本为248,318,563元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一；三是《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，为规范公司董事、高级管理人员离职管理制定该制度；四是《关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年6月11日召开临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
以上议案均获得8票同意，0票反对，0票弃权。前两个议案需提交2025年第二次临时股东会审议。特此公告。山西仟源医药集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十七日
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