（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）
北京中科江南信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年5月26日以通讯形式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长罗攀峰主持，监事和高管列席。会议审议通过以下议案：1. 修订《公司章程》，因向181名激励对象归属2,930,580股限制性股票，公司总股本增至352,850,580股，注册资本变更为352,850,580元；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《股东会网络投票管理制度》；4. 修订《董事会议事规则》；5. 修订《董事会审计委员会工作规程》；6. 修订《累积投票制实施细则》；7. 修订《董事、监事薪酬管理制度》为《董事薪酬管理制度》；8. 修订《总经理工作细则》；9. 同意使用不超过8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，授权董事长决策；10. 提请召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年6月16日15:00。所有议案均获全票通过，需提交股东会审议的议案将提交股东会审议。具体内容详见巨潮资讯网。备查文件包括董事会决议、薪酬和考核委员会决议及保荐机构核查意见。
首页
微信公众号
证券之星APP
