祖名股份: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-028

祖名豆制品股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年5月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关议案资料已于2025年5月21日发出。应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事、高级管理人员列席会议，董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，鉴于2024年股票期权激励计划行权登记日将在2024年度权益分派的股权登记日后，根据相关规定及2023年年度股东大会授权，董事会将本次激励计划股票期权的行权价格由12.21元/份调整为12.06元/份。律师发表了结论性意见。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《祖名股份关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-030）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议。

备查文件包括第五届董事会第十次会议决议和第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。特此公告。祖名豆制品股份有限公司董事会2025年5月27日。