圣邦股份: 第五届董事会第八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第八次会议决议的公告）

圣邦微电子（北京）股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》，全体董事一致同意豁免会议通知至少提前5日的要求。

2. 审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，并由出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 审议通过《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施。该议案同样需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事项。

5. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月11日召开临时股东大会审议相关议案。

会议决议合法有效，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。