（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2025-030
北京利尔高温材料股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月26日下午15:00召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开地点为河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室。会议由第六届董事会召集，董事长赵伟主持。共有241名股东或股东代理人参加，代表有表决权股份423,398,132股，占公司有表决权股份总数的36.3344%。
会议审议通过了八项议案，包括2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、2025年度日常经营关联交易预计以及授权董事会办理小额快速融资相关事宜。其中，关联交易议案关联股东回避表决，授权董事会办理小额快速融资相关事宜获得三分之二以上通过。
北京市君致律师事务所韦炽卿律师、柴佳欣律师见证会议并出具法律意见书，确认会议合法有效。
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