（原标题：关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。甬矽电子（宁波）股份有限公司于2025年5月26日第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于补选公司第三届董事会独立董事的议案和关于调整公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案。独立董事王喆垚因个人原因辞职，辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，王喆垚将继续履行独立董事职责。公司提名李学生为新任独立董事候选人，其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。李学生将接替王喆垚担任第三届董事会提名委员会和战略委员会委员，并担任提名委员会主任委员。李学生具有电子科技大学博士学历，现任电子科技大学副教授等职务。截至公告披露日，李学生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东不存在关联关系。
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