光大嘉宝: 光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十四次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十四次（临时）会议决议公告）

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-029 光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十四次（临时）会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年5月26日上午以通讯方式在嘉定新城大厦会议室召开，应参加董事8人，实际参加董事8人，由副董事长苏晓鹏先生主持，全体监事、部分高级管理人员列席。会议通知与召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为5票赞成，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。具体内容详见公司临2025-030号公告。该议案已由第十一届董事会审计和风险管理委员会第十九次会议暨第十一届董事会第十次独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》，表决结果为8票赞成。具体内容详见公司临2025-031号公告。

特此公告。光大嘉宝股份有限公司董事会 二零二五年五月二十七日。