（原标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告）
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-021 江苏宁沪高速公路股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告。会议于2025年5月23日召开，应表决董事13人，实际出席13人，会议有效。
会议审议并通过以下议案：一是向控股子公司江苏锡太高速公路有限公司增资559,909.555万元，本公司增资249,704.7775万元，增资后本公司持股比例由50%降至47.5%。二是与南京感动科技有限公司签署服务区监控改造建设项目协议，协议金额不超过385万元。三是租赁经营江苏润扬大桥发展有限责任公司所属谷阳服务区加油站，租赁期内总租金不超过540万元。四是全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司继续租用多家公司土地开发建设分布式光伏电站，合同期限均为20年，3年内租金维持原定标准。五是控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司与江苏高速新材料科技有限公司签署沥青及新材料采购合同，合同金额不超过31,544万元。
上述部分议案涉及关联交易，关联董事回避表决，所有董事认为交易条款公平合理，符合公司及其股东整体利益。部分议案还需提交股东大会审议。
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