皖仪科技: 关于修订公司治理制度的公告内容摘要

（原标题：关于修订公司治理制度的公告）

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号:2025-045 安徽皖仪科技股份有限公司关于修订公司治理制度的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司于2025年5月26日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于修订公司治理制度的议案。根据相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司根据相关规定以及公司章程修订情况，对公司治理制度进行修订，具体情况如下：募集资金管理制度、对外担保管理制度、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、会计师事务所选聘管理制度、利润分配管理制度、股份回购管理制度等九项制度修订后将提交股东大会审议。内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、董事会秘书工作制度、规范与关联方资金往来的管理制度、控股股东实际控制人行为规范、累积投票制实施细则、内部控制制度、重大信息内部报告制度、经理工作制度等十项制度也进行了修订，但无需提交股东大会审议。修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站予以披露。安徽皖仪科技股份有限公司董事会2025年5月27日。