（原标题：东软集团十届二十一次董事会决议公告）
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-037
东软集团股份有限公司十届二十一次董事会于2025年5月26日以通讯表决方式召开，应到会董事9名，实到9名。会议召开符合法律、行政法规及《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举副董事长的议案，董事会选举王经锡为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于选举董事会专门委员会委员的议案，鉴于公司董事会成员发生更换，选举第十届董事会专门委员会委员，具体如下：战略决策委员会主任刘积仁，委员荣新节、王经锡、薛澜、陈琦伟、崔晓晖；提名委员会主任陈琦伟，委员刘积仁、薛澜；审计委员会主任耿玮，委员陈琦伟、薛澜；薪酬与考核委员会主任薛澜，委员荣新节、陈琦伟。以上委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。投票结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十六日
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