（原标题：关于第五届董事会第五次会议决议的公告）
佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年5月23日召开，会议由董事长张顺女士主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过了以下议案：1. 2024年度总经理工作报告；2. 2024年度财务决算报告，尚需提交2024年年度股东大会审议；3. 聘任李毅先生为公司副总经理；4. 2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案，各关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；5. 2025年度非董事高级管理人员薪酬方案；6. 授权委托公司董事会2025—2026年总融资权限，决定总额度人民币16亿元以内或单笔敞口金额5亿元以内的综合授信，尚需提交股东大会审议；7. 使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，尚需提交股东大会审议；8. 使用不超过9亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月，尚需提交股东大会审议；9. 定于2025年6月20日召开2024年年度股东大会。特此公告。佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会2025年5月26日。
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