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广电电气: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-05-26 19:40:54

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（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2025-012 上海广电电气（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告。会议于2025年5月26日召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长赵淑文女士主持。会议审议通过三项议案：一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议；二是将董事会下设的战略发展委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，并修订委员会工作细则；三是制定《信息披露暂缓与豁免制度》，并修订多项公司内部管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等18项制度，其中前8项需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。上海广电电气（集团）股份有限公司董事会2025年5月27日。

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