昭衍新药: 昭衍新药关于召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议的通知内容摘要

（原标题：昭衍新药关于召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议的通知）

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-021 北京昭衍新药研究中心股份有限公司将于2025年6月18日14点30分召开2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议及2025年第二次H股类别股东会议。会议地点为北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00。会议审议内容包括公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配、续聘会计师事务所、董事和监事薪酬方案、变更注册资本、修订公司章程及给予董事会回购股份一般性授权等议案。特别决议议案需特别多数通过，部分议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月11日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，公司还将提供智能短信提醒服务。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。股东登记需提供身份证明、股票账户卡等相关文件。联系人：贾丰松，电话：010-67869582，邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com。