（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-035 江苏华海诚科新材料股份有限公司将于2025年6月17日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为公司306会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、年度报告及其摘要、利润分配、董事和监事薪酬与考核方案、续聘审计机构、取消监事会及修订公司章程、修订和制定部分公司治理制度等。此外，还将选举第四届董事会非独立董事和独立董事。特别决议议案为关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。中小投资者单独计票的议案包括利润分配、董事薪酬与考核方案、续聘审计机构、非独立董事和独立董事选举。股权登记日为2025年6月9日。登记时间为2025年6月10日上午10：00-12：00，下午13：00-17：00，地点为江苏连云港市经济技术开发区东方大道66号。联系人：证券事务代表钱女士，电话：0518-81066978。
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