天洋新材: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-045 天洋新材（上海）科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月11日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年6月11日14点30分，地点为上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室。网络投票时间为2025年6月11日9:15-15:00。审议议案为《关于环保墙布募投项目终止的议案》，该议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。股权登记日为2025年6月6日。登记时间为2025年6月10日9:30-16:30，地点为上海市嘉定区南翔镇惠平路505号。会议联系方式：联系电话021-69122665，电子邮箱ir@hotmelt.com.cn。现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。特此公告。天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会2025年5月27日。