（原标题：福成股份：董事会专门委员会实施细则）
河北福成五丰食品股份有限公司设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，并制定实施细则。各委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，审计委员会中至少有一名会计专业人士。委员会成员由董事会选举产生，任期与董事会一致。
审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，指导内部审计制度的建立和实施，每年至少向董事会提交一次内部审计工作报告。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案并向董事会提出建议。
各委员会每季度至少召开一次会议，会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录、议案及表决结果保存至少十年。本细则自公司第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起实施。
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