（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）
普联软件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2025年5月21日通过电子邮件或书面方式送达，会议于2025年5月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长蔺国强先生召集并主持，董事会秘书列席。会议合法有效。
会议审议通过三项议案：一是《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》，表决结果同样为8票同意，0票反对，0票弃权，公司总股本将由202,525,749股增加至282,776,048股，注册资本将由人民币202,525,749元增加至人民币282,776,048元，该议案尚需提交公司股东会审议；三是《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，提议于2025年6月11日召开2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第四届董事会第二十四次会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。普联软件股份有限公司董事会2025年5月26日。
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