（原标题：董事会战略委员会工作细则）
瓦房店轴承股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年5月修订）旨在适应公司战略发展需求，加强决策科学性。该委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大资本运作决策并提供建议。委员会由七名董事组成，包括一名独立董事，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。技术开发部、市场营销部和计划财务部协助工作。
主要职责包括研究国家产业政策变化、国内外市场发展趋势，拟订公司中长期发展规划草案，对重大投资和资本运作项目提出建议，并检查实施情况。委员会需在充分讨论基础上拟订发展规划草案提交董事会审议，负责审查重大投资项目的可行性方案，并提出修改意见。
会议根据需要召开，董事长、主任委员或两名及以上委员提议时可召开临时会议。会议应提前3天通知委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。委员连续两次缺席且未委托他人出席将被视为不能履行职责。会议记录和决议为机密文件，保存至少十年，委员对会议内容负有保密义务。工作细则自董事会决议通过之日起施行，未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行。
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