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ST景谷: 第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告内容摘要

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(原标题:第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告)

证券代码:600265 证券简称:ST景谷 公告编号:2025-047

云南景谷林业股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年5月23日召开,公司实有董事6名,全部参加表决,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案》,具体选举结果如下:

1、董事会审计委员会委员:黄华敏、王同海、叶正达;召集人为黄华敏; 2、董事会提名委员会委员:滕斌圣、王同海、葛意达;召集人为滕斌圣; 3、董事会薪酬与考核委员会委员:王同海、黄华敏、葛意达;召集人为王同海; 4、董事会战略与投资委员会委员:刘皓之、葛意达、滕斌圣;召集人为刘皓之。

以上委员任期与公司第九届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。特此公告。云南景谷林业股份有限公司董事会2025年5月24日。

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