（原标题：恒丰纸业专门委员会工作细则（2025年5月））
牡丹江恒丰纸业股份有限公司制定了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的工作细则。各委员会均为董事会下设专门工作机构，旨在完善公司治理结构，提高决策质量。
战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议，由五名董事组成，其中一名独立董事，主任委员由董事长担任。提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，由三名董事组成，其中两名独立董事，主任委员由独立董事担任。审计委员会行使监事会职权，审核公司财务信息及其披露，监督内外部审计工作和内部控制，由五名委员组成，其中三名为独立董事，至少一名为专业会计人士，主任委员为会计专业人士。薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，由三名董事组成，其中两名独立董事，主任委员由独立董事担任。
各委员会的任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。各委员会设有专门工作小组，负责日常工作和前期准备。各委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。各委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。
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