中铁装配: 中铁装配式建筑股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）内容摘要

（原标题：中铁装配式建筑股份有限公司股东会议事规则（2025年修订））

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-032 中铁装配式建筑股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：

本规则旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现法定情形时应在2个月内召开。公司应在规定期限内按时召集股东会，董事会应履行职责确保股东会正常召开。

股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应聘请律师对会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等出具法律意见并公告。股东会通知应在会议召开前20天（年度股东会）或15天（临时股东会）以公告方式通知各股东，通知内容应包括会议时间、地点、审议事项等。

股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。决议内容涉及公司重大事项，如增加或减少注册资本、分立合并、修改公司章程等。股东会决议应及时公告，公告内容应包括会议基本情况、表决结果等。股东会决议内容违反法律、行政法规的无效，股东可在60日内请求法院撤销。