（原标题：第三届董事会第十四次会议决议的公告）
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年5月23日在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长王淑敏女士主持，监事及高管列席。会议审议通过了多项议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各委员会工作细则、董事会秘书工作细则、独立董事工作制度、对外担保制度、重大投资决策管理办法、关联交易管理办法、信息披露管理制度、募集资金管理制度、规范与关联方资金往来管理制度、投资者关系管理制度、外部信息使用人管理制度、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、控股股东及实际控制人行为规范、控股子公司管理制度、累积投票制度、内部审计制度，并制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，调整了独立董事薪酬至税前12万元/年。上述部分议案需提交2024年年度股东大会审议。会议还决定于2025年6月13日下午14:00在河北省石家庄市正定县北摩高科公司行政楼一楼会议室召开2024年年度股东大会。
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