东江环保: 第八届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第六次会议决议公告）

东江环保股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年5月23日在广东省深圳市召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司向银行申请不超过人民币164.05亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票等。该事项尚需提交股东大会审议，授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至2026年度综合授信额度议案经股东大会审议通过之日止。

2. 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内控审计机构，任期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会结束之日止。

3. 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月25日下午三时召开2024年度股东大会。

4. 《关于制订<全面风险管理规定>的议案》，同意制订《全面风险管理规定》。

5. 《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任宋文博担任公司副总裁。宋文博曾任武汉钢铁集团金属资源有限责任公司党群工作部部长等职务，未持有东江环保股份，不存在关联关系及受处罚情形。