（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）
宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年5月23日召开，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。会议应出席董事8人，实际出席8人，其中3人现场参会，其余以通讯方式参会。会议由董事边逸军主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过多项议案：一是豁免会议通知时限；二是选举边逸军为第四届董事会董事长；三是选举边逸军为战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；四是提名姚舜为第四届董事会非独立董事候选人，该议案需提交股东会审议；五是变更注册资本并修改公司章程，公司股份总数由265,416,083股减少至265,320,683股，注册资本相应减少95,400元，同时修订公司章程相关条款，该议案需提交股东会审议；六是决定于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。
所有议案均获全票通过。具体内容详见公司同日发布的相关公告。
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