（原标题：北京市中伦（上海）律师事务所关于上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）
北京市中伦（上海）律师事务所关于上海创兴资源开发股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。根据相关法律法规，律师事务所接受公司聘请，指派易慧律师、张馨儿律师出席并出具法律意见。
本次股东大会的召开通知于2025年4月30日发布，会议于2025年5月23日14:00在杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢召开，同时提供网络投票平台。现场会议有1名股东及股东代表出席，代表股份101,664,147股，占总股本23.90%。网络投票股东共210名，代表股份6,683,780股，占总股本1.57%。
会议审议并通过了六项议案：1. 公司2024年度董事会工作报告；2. 公司2024年度监事会工作报告；3. 公司《2024年度报告》及摘要；4. 公司2024年度财务决算报告；5. 公司2024年度利润分配预案；6. 关于非独立董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，决议合法有效。
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