（原标题：2024年年度股东会法律意见书）
上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦17楼，上海融力天闻律师事务所就上海贵酒股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年5月23日召开，采用现场表决与网络投票结合的方式，现场会议在贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室举行，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行。
股东会审议并通过了10项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案、财务决算报告、2025年度公司及子公司申请授信额度、2025年度日常关联交易额度预计、续聘2025年度会计师事务所、确认董事及监事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案。现场出席股东及股东代理人共3名，代表股份数188,861,748股，网络投票股东及股东代理人共283名，代表股份数1,728,553股。
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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