三友医疗: 北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所接受上海三友医疗器械股份有限公司委托，根据相关法律法规及公司章程，对公司2024年年度股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月23日下午14:30在上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。

出席本次股东大会的股东及股东代表共32名，代表股份83,064,616股，占公司享有表决权股份总数的29.89%。会议审议并通过了包括《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司董事2025年度薪酬的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬的议案》、《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》在内的多项议案。其中，议案八和议案九为特别决议议案，以特别决议形式通过，其余议案以普通决议形式通过。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。