（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）
广东东鹏控股股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月13日发出。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议合法有效。
会议审议通过了两项议案：
1、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2024年股票期权激励计划》及2024年第一次临时股东大会授权，鉴于2024年年度权益分派已实施完毕，同意将股票期权的行权价格由6.70元/股调整为6.45元/股。包建永、钟保民董事回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。根据《2024年股票期权激励计划》及2024年第一次临时股东大会授权，董事会认为预留股票期权授予条件已成就，同意以2025年5月23日为授予日，向8名激励对象授予195.00万份股票期权。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
相关公告披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
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