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乐心医疗: 董事会提名委员会议事规则（2025年05月）内容摘要

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2025-05-23 20:11:51

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（原标题：董事会提名委员会议事规则（2025年05月））

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。规则指出，提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选和审核，并向董事会提出建议。具体职责包括研究选择标准、搜寻合格人选、提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等。委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次，会议通知提前3日发出，特殊情况可豁免。会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露信息。规则自公司董事会审议通过之日起生效。

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