（原标题：关于对外投资设立合资公司的公告）
证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-046 江苏华兰药用新材料股份有限公司近日与单烨星女士签署了《股东协议》，将设立一家合资公司，主要从事西藏药浴、膏药等产品的研发、生产和销售业务。合资公司的注册资本为人民币700万元，华兰股份出资429 8万元，占注册资本的61 4%，单烨星出资270 2万元，占38 6%。本次投资无需提交董事会或股东大会审议批准，不构成关联交易或重大资产重组。合资公司将纳入华兰股份合并报表范围。公司设董事会，由三人组成，华兰委派两名董事，单烨星担任一名董事，董事长由华兰推荐并选举产生。公司不设监事会，设监事一名，由华兰推荐。总经理和财务负责人由华兰推荐并由董事会聘任。股东各方应避免与合资公司业务竞争，合资公司日常经营活动中的研发或制造产生的全部发明创造归公司所有。本股东协议自双方盖章签字后生效。华兰股份将密切关注合资公司进展，积极防范和应对风险。
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