牧原股份: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

牧原食品股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年5月23日以通讯方式召开。会议通知及相关资料已于2025年5月20日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事会成员和高级管理人员列席会议，会议合法有效。

会议由董事长秦英林先生主持，审议通过了两项议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任牛旻女士为公司首席兽医师（CVO）的议案》。牛旻女士任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。牛旻女士1989年出生，硕士学历，毕业于华中农业大学，2014年加入公司，现任公司兽医负责人。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度增加日常关联交易的议案》，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决。详细公告见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。牧原食品股份有限公司董事会2025年5月24日。