中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：中航沈飞股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

中航沈飞股份有限公司将于2025年5月29日13:30在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议议程包括：介绍参会情况，审议两个议案，股东发言，提名并选举监票人，现场投票表决，宣读表决结果，律师宣读法律意见书，签署会议文件。议案一为延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期12个月。议案二为修订《公司章程》及相关议事规则，主要修订内容包括：取消监事会，设立审计委员会行使监事会职权；调整公司治理结构，明确股东会、董事会、高级管理人员的权利和义务；优化股东会和董事会的召集、提案、表决程序；完善利润分配、内部审计、风险管理等制度。修订后的《公司章程》和议事规则将更好地适应公司发展需求，确保公司规范运作。请各位股东审议。