洪田股份: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

江苏洪田科技股份有限公司将于2025年6月4日召开第二次临时股东大会，会议地点为江苏南通市崇川区荣盛路299号洪田科技有限公司三楼会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月4日的交易时间段。会议主要议程包括：修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》，取消监事会，选举第六届董事会非独立董事和独立董事。修订内容详见公司2025年5月20日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的相关公告。会议期间，股东依法享有发言权、咨询权、表决权，每位股东发言时间不超过5分钟。与会人员需遵守会议秩序，手机关闭或设置振动状态。关联股东应回避表决。现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下统计并当场公布。