日盈电子: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

江苏日盈电子股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2025年5月19日发出，会议于2025年5月23日召开，采用现场与通讯表决结合的方式。应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长是蓉珠主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》，公司拟以不超过63,726,444.62元收购周惠明、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的20%股权，收购完成后，该公司成为公司全资子公司。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌传感器有限公司20%股权相关事宜的议案》，授权董事会处理与本次交易相关的具体事项。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》，因郝小毅先生离任，提名陆祥祥先生为新任董事候选人，任期至第五届董事会届满。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年6月9日召开临时股东大会。