中牧股份: 中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第七次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第七次临时会议决议公告）

中牧实业股份有限公司第九届董事会2025年第七次临时会议于2025年5月23日以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议通过了三项议案：

一、关于审议中牧实业股份有限公司2024年度内控体系工作报告的议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，同意该报告。

二、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，同意提名宗文峰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。宗文峰先生简历显示其曾任中水集团远洋股份有限公司、中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司董事长、党委书记，目前未持有公司股份，不存在关联关系及不得担任董事的情形。

三、关于召开中牧股份2025年第一次临时股东会的议案，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，同意于2025年6月10日召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-015）。特此公告。中牧实业股份有限公司董事会2025年5月24日。