（原标题：耀皮玻璃第十一届监事会第八次会议决议公告）
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B股 公告编号：2025-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告。全体监事对本次监事会的所有议案投同意票，会议审议的议案全部通过。监事会会议于2025年5月23日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议通过了关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案，为提升公司发展质量，根据最新法律法规对公司章程进行修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交2024年年度股东大会审议。此外，会议还通过了多项关于修订及制定公司治理相关制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》等20项制度，其中部分制度将提交2024年年度股东大会审议。上海耀皮玻璃集团股份有限公司，2025年5月24日。
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