（原标题：金钼股份关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告）
金堆城钼业股份有限公司于2025年5月23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程暨取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。修订内容主要包括：调整公司章程条款顺序和表述，更新公司经营宗旨和范围，明确股东权利和义务，细化股东大会和董事会的职权及运作规则，新增控股股东和实际控制人相关规定，强化董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务，完善利润分配政策，取消监事会并由董事会审计委员会承接其职权。此外，公司还对内部审计制度、通知和公告方式、合并分立及解散清算程序等进行了修订。本次修订符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。特此公告。金堆城钼业股份有限公司董事会2025年5月24日。
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