（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）
山东宏创铝业控股股份有限公司拟通过发行股份方式购买山东魏桥铝电有限公司等持有的山东宏拓实业有限公司100%股权。根据相关法律法规及公司章程，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性和合规性及提交法律文件的有效性进行了说明。
公司在交易磋商期间采取了保密措施，记录内幕信息知情人并制作档案报送深交所。公司股票自2024年12月23日起停牌，期间按规定披露进展公告。2025年1月6日，公司召开董事会审议通过了交易预案及相关议案，关联董事回避表决。独立董事审核并同意提交董事会审议。公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》。2025年1月7日，公司发布相关公告并复牌。公司定期发布交易进展公告。2025年5月22日，公司再次召开董事会和监事会审议通过了交易报告书草案及相关议案，签署《发行股份购买资产协议之补充协议》。
公司董事会及全体董事保证信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
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