天元股份: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-023 广东天元实业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本次股东大会未出现否决议案情形，不涉及变更前次股东大会决议。会议于2025年5月22日召开，出席股东及股东代表共193名，代表有效表决权股份总数为87,903,800股，占公司有表决权股份总数的50.3896%。会议审议通过了包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算工作报告的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》《关于公司监事2024年度薪酬的议案》《关于修订公司对外投资制度的议案》《关于制定公司证券投资、期货和衍生品交易管理制度的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案。湖南启元律师事务所律师出席见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。备查文件包括《广东天元实业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》和《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。广东天元实业集团股份有限公司董事会2025年5月23日。