（原标题：海利尔药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2025-031 海利尔药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月22日在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室召开，由董事长葛家成主持。出席股东和代理人共92人，持有表决权的股份总数为226,067,685股，占公司有表决权股份总数的66.5103%。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、外汇套期保值业务、使用自有闲置资金购买理财产品、向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保额度预计、取消监事会并修订公司章程、修订公司内控制度、董事监事高管2025年度薪酬方案、全资子公司新增投资项目、未来三年股东回报规划等议案。所有议案均获通过，其中部分议案为特别决议议案，需经有效表决权的三分之二以上审议通过。北京市金杜（青岛）律师事务所律师孙志芹、盖一尘见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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