（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）
广东惠威电声科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月22日召开，会议应到董事7人，实到董事7人，由HONGBO YAO先生主持。会议审议通过了以下议案：1、选举HONGBO YAO先生担任第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。2、选举第五届董事会专门委员会委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会。3、聘任公司高级管理人员，具体为：JUNJIE MICHAEL YAO为总经理，姚宏远、陈焕新为副总经理，况飞帆为董事会秘书，陈丹红为财务总监，任期均为三年。4、聘任陈杰为公司证券事务代表，任期三年。公司高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。特此公告。广东惠威电声科技股份有限公司董事会2025年5月23日。
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