丽珠集团: 第十一届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-043

丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议于2025年5月22日召开，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于拟收购越南IMP公司股权的议案》，同意全资附属公司LIAN SGP与SK Investment Vina III Pte. Ltd.、Sunrise Kim Investment Joint Stock Company及KBA Investment Joint Stock Company签署《框架协议》，拟收购越南上市公司Imexpharm Corporation 99,839,990股，占交割前股份总数的64.81%，股权购买价格为5,730,815,426,000越南盾（约人民币15.87亿元），占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的11.45%。

二、审议通过《关于授权公司经营管理层及其授权人办理本次收购有关事宜的议案》，授权经营管理层及其授权人全权办理与本次交易有关的全部事宜，授权有效期为董事会审议通过之日起12个月。

三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会职权范围〉的议案》，根据相关规定对公司《董事会提名委员会职权范围》予以修订，并委任崔丽婕女士为董事会提名委员会委员，任期至董事会届满之日止。