(原标题:气派科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告)
气派科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月22日在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共28人,持有表决权数量58,733,556股,占公司表决权数量的55.36%。会议由公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、财务预算报告、董事和监事薪酬情况及2025年度薪酬方案、2024年度利润分配预案、2025年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保、续聘2025年度审计机构和内控审计机构、回购注销2023年员工持股计划部分股份、变更公司注册资本并修订《公司章程》、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票以及2024年年度报告及其摘要在内的多项议案。其中,议案6、7、11涉及关联股东回避表决。北京市天元律师事务所的曹倩律师和郑晓欣律师见证了本次股东大会,认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。