汇中股份: 汇中股份独立董事专门会议工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：汇中股份独立董事专门会议工作制度）

汇中仪表股份有限公司为进一步完善法人治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事作用，制定了《独立董事专门会议工作制度》。该制度规定，独立董事专门会议全部由公司独立董事参加，每年至少召开一次定期会议，临时会议需提前3日通知。因紧急情况可免于提前通知，但召集人应在会上说明。会议可采取现场、通讯或两者结合的方式召开，表决实行一人一票，方式包括举手、书面及通讯表决。

特定事项需经专门会议审议并过半数同意后提交董事会审议，包括应披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案等。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议并取得过半数同意。会议记录应包含会议日期、地点、出席人员、审议议案、表决结果等内容，并由出席独立董事签字确认。会议资料需保存十年，出席独立董事对会议内容负有保密义务。公司应为会议召开提供便利和支持。该制度自董事会审议通过之日起生效。