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中铁特货: 中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-22 20:42:10

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（原标题：中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告）

中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年5月22日召开，全体董事出席，会议由于永利先生主持。会议审议通过以下议案：

选举于永利先生担任公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。
选举顾光明先生担任公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满。
选举产生第三届董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，任期至第三届董事会届满。
聘任顾光明先生担任公司总经理，任期至第三届董事会届满。
聘任滕涛先生、温克学先生、金波先生为公司副总经理，聘任薄夫龙先生为公司总会计师，同时确认于永利先生、张腾女士为公司高级管理人员，任期至第三届董事会届满。
聘任刘英伟先生担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。
聘任李志海先生担任公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满。

所有议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议决议及相关文件已按规定存档。

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