北陆药业: 第八届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告）

北京北陆药业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年5月22日召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过了多项议案。

首先，会议审议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案，涉及修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《内部控制制度》和《对外投资管理制度》，上述制度修订需提交股东大会审议。

其次，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名王旭、曾妮、邵泽慧、曹芳、方志刚为第九届董事会非独立董事候选人，提名郑斌、曹纲、徐国联为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。

第三，会议审议通过了关于第九届董事会独立董事津贴的议案，津贴为6万元/年（税前），差旅费及相关费用按规定报销，该议案需提交股东大会审议。

最后，会议决定于2025年6月9日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。