佰维存储: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-032 深圳佰维存储科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议于2025年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举孙成思先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。
2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》，同意选举公司第四届董事会专门委员会组成人员，任期至第四届董事会任期届满之日止。
3. 审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》，聘任何瀚先生为公司总经理，聘任王灿先生、徐骞先生、刘阳先生、蔡栋先生为公司副总经理。
4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任黄炎烽先生为公司董事会秘书。
5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任黄炎烽先生为公司财务总监。
6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任李帅铎先生为公司证券事务代表。

以上议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。特此公告。深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 2025年5月23日。