（原标题：金陵饭店股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告）
金陵饭店股份有限公司于2025年5月22日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。修订内容主要包括：公司住所细化为南京市汉中路2号金陵饭店4层；取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；调整股东权利和义务，明确股东查阅公司会计账簿等材料的规定；新增控股股东和实际控制人相关规定；调整董事会议事规则，明确董事会成员构成及职责；删除监事会相关内容；调整公司合并、减资等条款；更新公司利润分配政策，明确审计委员会监督职责；调整公司通知送达方式；修订公司注册资本、合并、减资、清算等条款。修订后的《公司章程》及相关议事规则详见上海证券交易所网站。本次修改尚需提交公司股东会审议。
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