曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告）

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-025 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定，经全体董事同意，豁免通知时间要求，会议通知于2025年5月22日以邮件、通讯等方式发出，会议同日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长庄莹女士主持。会议审议并全票通过了公司关于开展内保直贷业务的议案，公司申请开展金额不超过5000万元人民币（或等值外币）的内保直贷业务，向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过5000万元人民币（或等值外币）的不占授信敞口的低风险授信额度，担保方式为同业开具的融资性保函保证担保，由浙商银行股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司开立融资类保函，上海浦东发展银行股份有限公司提供贷款，用于公司日常经营，单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。公司使用浙商银行股份有限公司综合授信开立融资类保函事项，已通过第十届董事会第十五次会议审议。特此公告。西安曲江文化旅游股份有限公司董事会2025年5月22日。